东方集团股份有限公司五届二十七次董事会决议公告暨增加2007年度股东大会临时提案的通知房地产评估

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方集团股份有限公司五届二十七次董事会会议于2008年6月18日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于2008年6月9日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为4人，董事关国亮没有参会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下议案：

一、关于《上海正大景成企业发展有限公司受让公司子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司47.76%股权的议案》

1、交易概述、协议生效时间及交割

2008年3月18日，公司召开的五届二十三次董事会会议审议通过了《上海正大景成企业发展有限公司向二级子公司-东方家园实业有限公司进行投资的议案》，该事项已刊登于2008年3月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。目前，该事项经协议各方进一步协商，对投资方式进行了调整，2008年6月18日，上海正大景成企业发展有限公司（以下简称“正大景成” ）与东方家园有限公司（以下简称“东方家园” ）签定了股权收购协议，正大景成将受让东方家园持有的东方家园实业有限公司47.76%的股权，双方一致同意将尽最大努力不迟于2008年12月31日前实现交割。

2、受让方基本情况

上海正大景成企业发展有限公司成立于1996年12月， 注册资本为1,500万美元, 公司法定代表人：刘晖，公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴西路168号；经营范围：百货零售（含食品、副食品、无进出口权）、商场出租、物业管理、装饰材料、五金交电和文教用品的批发、零售和进出口（涉及行政许可的凭许可证进货）。截止2007年12月31日，该公司资产总额为65,168万元、所有者权益为14,822万元、实现收入2,288万元、实现净利润-1,755万元。正大景成是瑞寰资本控股有限公司控制的公司，瑞寰资本控股有限公司是一家在伦敦ＡＩＭ市场挂牌交易的上市公司，公司注册地在开曼群岛，该公司主要业务是对中国的零售、消费品、教育及服务行业进行投资和运营；利用国际资本和管理经验，携手中国企业家及管理团队，发展中国本土的消费和零售品牌，其具有持续融资的便利，致力于从事长期的投资和运营管理。

正大景成与我公司及子公司无关联关系。

3、交易标的基本情况

（1）基本概况

东方家园实业有限公司（以下简称“东方家园实业” ）管理、企业管理咨询、销售建筑材料及装饰材料、房地产开发、物业管理、计算机系统集成、技术开发、技术服务、技术转让、信息咨询（不含中介）；东方家园持有其100%股权，属于公司二级子公司，自公司2008年3月19日披露《东方集团股份有限公司五届二十三次董事会决议公告》之后，东方家园对原有的门店物业管理业务、网络服务业务、商贸业务进行了整合，即东方家园将其拥有物业管理业务的全部门店及网络服务业务、商贸业务的共计22家公司股权按2007年12月31日净资产值以出售方式一并转让给东方家园实业。

（2）经营情况

截至2008年6月10日，中磊会计师事务所有限责任公司对该公司进行了审计并出具了中磊专审字（2008）第11006号”标准无保留意见审计报告，该公司资产总额为225,125万元、归属于母公司所有者权益为74,102万元、所有者权益为73,390万元、，因进行资产整合，该公司暂未开展经营业务。

（3）资产评估情况

截至2008年6月10日，具有证券从业资格的北京中盛联盟资产评估有限公司对该公司进行了资产评估并出具了“中盛联盟评报字（2008）第031号”资产评估报告书，资产评估情况如下：

金额单位：人民币万元